旺旺头条跃动香港｜2025德勤反洗钱金融犯罪合规论坛圆满举行
2025年，德勤“反洗钱金融犯罪合规论坛”重磅回归香港。作为德勤全球防范金融犯罪年度系列活动的重要一站，本届论坛以“交汇世界Cross World”为主题，汇聚来自政府部门、监管机构、金融机构、科技企业及专业服务机构的近180位专家与行业领导者，围绕金融科技、人工智能、网络犯罪与金融合规体系的韧性转型等议题展开深入探讨。
论坛聚焦三大关键议题
金融科技的应用：
创新与金融犯罪防控并重
网络犯罪的新剧本：
AI与匿名技术的双刃剑
金融合规体系的转型：
从被动应对到韧性构建
金融科技加速演进，合规治理如何紧跟？
在第一场圆桌论坛中，德勤亚太区战略、风险及企业交易合伙人Lisa Dobbin与四位来自监管机构、银行、保险及科技企业的嘉宾展开深入探讨。嘉宾包括：
庄丹娜：财经事务及库务局助理秘书长（财经事务）
Ajay Budhrani：渣打银行大中华及北亚区金融犯罪合规及监管事务主管
刘梓恒：保诚集团反洗钱合规高级总监
李思平：蚂蚁国际全球合规及反洗钱高级总监
嘉宾们分享了各自机构在运用AI、机器学习与数字身份验证等技术提升客户尽职调查（CDD）与交易监控质效以及欺诈防控方面的实践。讨论指出，金融科技的广泛应用正在推动既有合规机制向更灵活、动态的方向演进，同时也对数据治理、模型验证与跨部门合作提出更高要求。
AI与网络犯罪：谁在利用技术领先一步？
第二场圆桌论坛由德勤东南亚战略、风险与企业交易、法证与金融犯罪防范合伙人Graham Dawes主持。嘉宾包括：
何伟信：SAS大中华区副总裁兼董事总经理
马培炜：德勤人工智能研究院（香港）院长
王磊：蚂蚁数字科技事业群首席信息安全官
Marc Anley：德勤瑞士战略、风险与企业交易，法证与金融犯罪防范合伙人
嘉宾们指出，AI在金融犯罪中的滥用日益严重，从生成式攻击、智能钓鱼、深度伪造身份再到跨链匿名清洗资产，犯罪手法正变得更加系统化与自动化。
同时，与会嘉宾认为，技术并不单是威胁的源头，更是防御的关键。推动跨机构数据共享、加强模型透明度与跨职能融合，将是未来提升防范金融犯罪能力的核心方向。
合规体系的系统性重塑
最后一场圆桌论坛由德勤中国法证与金融犯罪防范合伙人卢家威主持，嘉宾包括：
庞朝骥：腾讯集团反洗钱及制裁合规总经理
Christoph Roeder：瑞银亚太区金融犯罪防范主管
余力平：宏利亚洲首席反洗钱合规官
本场讨论强调，AI的引入不仅显著提升监控效率，更重塑了客户生命周期管理（CLM）、数据治理架构及组织协作模式，是推动金融机构从“合规响应”迈向“系统性韧性建设”的关键力量。
共建协作生态，守护金融未来
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德勤法证与金融犯罪防范团队始终致力于协助客户识别、应对并防范日益复杂的金融犯罪风险。我们相信，监管科技（RegTech）、数据智能（Data Intelligence）与跨界协作将成为未来金融合规体系的三大支柱，携手各界打击金融犯罪，共同筑牢香港及亚洲金融稳定的防线。
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张丰裕
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